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中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担▽•●◆个别及▼▼▽●▽●连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四次会议于2019年8月16日以电子邮件形式发出会议通知,于2019年8月27日以传签方式召•●开。本次会议应★◇▽▼•参加表决董事八名,实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通▲=○▼过的决议合▲★-●法有效。

  二、通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  同意选举李宝山为公司第四届董事会战略委员★△◁◁▽▼会委员,任期至本届董事会任期届满为止。

  同意选举李宝△▪▲□△山为公司第四届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会任期届满为止。

  五、通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员及主席的▼▲议案》。

  同意选举李宝山为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员及主席,任期至本届董事○▲-•■□会任期届满为止。

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